18/05/2020
Шановні клієнти,
З 28.04.2020 набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ.
Попереджаємо, що для розрахунків на суму більше 5 тис. грн. - необхідно мати паспорт та ідентифікаційний номер.
Для розрахунків на суму більше 400 тис. грн. - додатково необхідно підготувати документи, що підтверджують джерела походження коштів
Детальне роз’яснення у наведеній таблиці:
Переказ готівкою на суму від 5 000 грн. до 29 999 грн.
Дані, що супроводжують переказ | Документи, що залишаються в Банку |
1) прізвище, ім’я, по батькові 2) номер рахунку/унікальний номер фінансової операції 3) місце проживання або номер та серія паспорта або ідентифікаційний номер або дата і місце народження | 1) копія першої сторінки паспорту-книжечки громадянина України або 2) копія ID паспорту або 3) копія сторінки з фото паспорту громадянина України для виїзду за кордон або 4) копія інших документів, які дають змогу встановити особу платника та необхідні дані |
Переказ готівкою на суму від 30 000 грн. до 399 999 грн.
1) прізвище, ім’я, по батькові 2) номер рахунку/унікальний номер фінансової операції 3) місце проживання або номер та серія паспорта або ідентифікаційний номер або дата і місце народження | Додатково до попереднього: 1) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру 2) копія документу, що підтверджує місце проживання або місце перебування (у разі відсутності зазначеної інформації у паспортному документі)
|
Переказ готівкою на суму від 400 000 грн.
1) прізвище, ім’я, по батькові | Додатково до попереднього: 1) опитувальник 2) документи, що підтверджують джерела походження коштів |
